پولشویی در ایران و جهان doc

اختصاصی از فی دوو پولشویی در ایران و جهان doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل حاضر در قالب وورد بود و دارای 38 صفحه می باشد. منابع درون متن و پایان متن طبق APA تنظیم شده است.

فصل اول. 5

بیان مساله. 6

اهداف تحقیق.. 7

سوالات تحقیق.. 7

فصل دوم. 8

مقدمه. 9

تعریف پولشویی : 10

انواع پولشویی به صورت نامشروع وغیرقانونی در جامعه. 12

گونه های پولشویی.. 12

پولشویی در سطح جهان و شیوه های انجام ان. 16

گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی.. 18

سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF). 19

قوانین موجود مبارزه با پولشویی در ایران. 19

مراحل پولشویی.. 22

فصل سوم. 23

مقدمه. 25

روش تحقیق.. 25

روش گردآوری داده ها : 27

فصل چهارم. 27

تعریف پولشویی از منظر سازمانهای مختلف چیست؟. 29

پولشویی چه انواعی دارد؟. 30

پولشویی چه اثراتی در بخشهای مختلف اقتصادی می گذارد؟. 30

پولشویی چه مراحلی دراد؟. 31

چه راهکارهایی برای مبارزه با پولشویی وجود دارد؟. 31

کدام سازمانها و نهادها در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت می کنند؟. 32

وضعیت آماری پولشویی در جهان و ایران به چه شکلی است؟       ………………..  32

جمع بندی و نتیجه گیری: 34